«ŞAHİN» Devreye Girdi — 24 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 21,9 Milyar Liralık Para Trafiği, 151 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep merkezli yürütülen geniş çaplı yasa dışı bahis soruşturmasında, ülke çapında 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve bugüne kadar 151 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada toplam 215 şüpheli tespit edilirken, bu kişilere ait banka hesaplarında gerçekleştirilen mali hareketler detaylı olarak incelendi.

Mali incelemeler sonucunda, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 1 milyon 388 bin 680 ayrı işlem tespit edildi. Bu işlemlerin toplam hacminin 21 milyar 883 milyon 898 bin 607 TL olduğu bildirildi. Soruşturmanın mali boyutunda elde edilen hesap hareketleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan temin edilen veriler temel alınarak değerlendirildi.

Elde edilen yoğun mali verilerin analizi, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geliştirilen “ŞAHİN” isimli yapay zekâ destekli veri analiz programıyla gerçekleştirildi. MASAK’tan alınan hesap hareketleri ile “ŞAHİN” programı aracılığıyla yapılan analizler sonrası soruşturma kapsamındaki şüpheliler ve hesap hareketleri ayrıntılı şekilde izlendi ve 215 şüpheli belirlendi.

Bu tespitlerin ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen adreslerde arama ve yakalama operasyonu hazırlığı yaptı. Operasyonlarda şu ana kadar 151 şüphelinin yakalandığı, arama işlemlerinde ise çok sayıda delil ele geçirildiği kaydedildi.

Aramalarda ele geçirilenler arasında 6 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, bir kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 2 kesici alet, 43 adet 9×19 mm fişek ile çok sayıda dijital materyal yer aldı. Ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi soruşturmanın dijital boyutunu besleyecek şekilde devam ediyor.

Mali tedbirler kapsamında şüphelilere ait bazı mal varlıklarına da el konuldu. Toplam değeri 41 milyon 300 bin TL olan 22 taşınır ve 2 taşınmaz mal varlığına el koyma işlemi uygulandı. Bu tedbirler adli süreç kapsamında yürütülen işlemler arasında sayıldı.

Soruşturmanın teknik ve mali çalışmalarında, şüphelilerin yurt dışında merkezli olduğu belirtilen çeşitli yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı faaliyet yürüttükleri de tespit edildi. Dosyada adı geçen platformlar arasında Betlivo, Betticket, Bahsegel, Leonbet, Casibom, Casibo ve Grandpashabet bulunuyor.

Yapılan tespitlere göre şüphelilerin bu tür platformlara banka hesabı ve IBAN temin ederek organize şekilde faaliyet gösterdikleri ve hesaplar üzerinden yoğun para akışı sağladıkları belirlendi. Soruşturmada banka hesablarındaki 1 milyon 388 bin 680 işlem mali incelemeye tabii tutuldu.

Soruşturma, iki ayrı kanun ihlali iddiası kapsamında sürdürülüyor: Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi ile suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin düzenlemelere muhalefet suçlamaları. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor; halen yakalanmamış şüphelilerin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Operasyonun öncesinde uzun soluklu teknik çalışmalar gerçekleştirilmiş, bu çalışmalar sonucunda belirli şüpheliler hakkında adli tedbirler uygulanmıştı. Elde edilen mali verilerin ve yapay zekâ destekli analizlerin soruşturmanın seyrini belirlediği, operasyonun operasyonel aşamasının tamamlanmasının ardından mali ve dijital delillerin değerlendirilmesine devam edildiği bildirildi.

Gaziantep merkezli soruşturmada ortaya çıkan 21 milyar 883 milyon 898 bin 607 TL’lik işlem hacmi, şüphelilerin incelenen banka hesaplarındaki toplam para hareketini gösteriyor. Soruşturmanın hem mali hem dijital boyutları üzerindeki incelemeler sürerken, arama ve yakalama faaliyetleri ile dijital verilerin çözümlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.