Анкараская прокуратура проводит расследование организованной группы «сулейманджылар»
Анкараская прокуратура провела очередную, четвертую волну операции в рамках расследования в отношении организованной группы, известной в публичном пространстве как «сулейманджылар». По решению следствия в ходе этой стадии операции выдано постановление о задержании 29 подозреваемых; среди задержанных — один из основателей известного турецкого бренда скромной одежды Armine, предприниматель Мехмет Дурсун.
Расследование, которое в материалах прокуратуры фигурирует под названием «организованная преступная группа во главе с Алиханом Куришем», продолжается по многочисленным направлениям. В рамках последней волны следственные действия и обыски проводились по адресам подозреваемых, в жилых и рабочих помещениях велись проверки. По решению прокурора также назначены временные управляющие (кюйюм) ещё в 23 компаниях, которые следствие считает связанными с деятельностью группы.
Ранее к Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ уже применялись меры пресечения: на одну из компаний была назначена временная администрация. Нынешняя волна привела к тому, что к уже известной в деловой среде фамилии одного из основателей — Мехмета Дурсуна — вернулось внимание в контексте уголовного дела; его задержание произведено в рамках продолжающегося расследования.
Прокуратура подчёркивает, что постановление о задержании не означает, что вменяемые в настоящее время обвинения окончательно доказаны или что лицо признано виновным; процессуальные действия продолжаются. В деле фигурируют ряд серьёзных подозрений: создание и руководство преступной организацией, участие в преступной организации, отмывание активов, добытых преступным путём, мошенничество в ущерб государственным учреждениям и нарушение положений Кодекса налоговой дисциплины.
Как отмечают в прокуратуре, расширение следствия стало возможным после появления новых доказательств; на их основании и была выдана серия постановлений о задержании. Одновременно правоохранительные органы проверяют финансовые операции ряда физических лиц и компаний, которые, по версии следствия, связаны с организацией.
Одно из ключевых направлений расследования — предполагаемая организация внутренних и международных денежных и имущественных перемещений, в том числе с использованием неофициальных каналов перевода. Прокуратура сообщает о выявленных признаках облегчения внесения неучтённых финансовых переводов и деятельности, направленной на прикрытие происхождения доходов, которые, по версии следствия, получены преступным путём. Эти эпизоды изучаются в ходе судебно-следственной экспертизы.
Отдельно следователи фиксируют утверждения о том, что часть отправляемых за границу гуманитарных грузов сопровождалась сокрытием наличных сумм; предполагается, что через логистические компании осуществлялись перевозки денежных средств, которые следствие относит к подозрительным доходам. Также проверяются заявления о проведении внеучётных переводов денег и ценных бумаг, о консультативной роли подозреваемых в формальном оформлении операций, а также о содействии в приобретении движимого и недвижимого имущества по заниженным ценам. Все эти факты рассматриваются в рамках финансово-организационных аспектов дела.
В материалов дела попали и показания, электронные носители и финансовые документы, которые, по версии прокуратуры, содержат данные о возможных организационных и финансовых действиях, направленных на влияние на электоральные процессы в стране. Прокуратура подчёркивает, что эти сведения находятся на стадии расследования и не приравниваются к судебно установленным фактам; проверка ведётся комплексно и всесторонне.
Первая крупная волна расследования сопровождалась масштабной операцией, проведённой с участием силовых структур в нескольких провинциях; тогда было выдано 49 постановлений о задержании, по результатам обысков на множестве адресов были изъяты материалы, и часть подозреваемых была доставлена под стражу.
В прежних этапах дела в числе объектов следственных мер фигурировали также другие известные компании; помимо Armine, к мерам пресечения была привлечена, в частности, обувная сеть Ayakkabı Dünyası. По итогам предыдущих этапов десяткам лиц были избраны разные меры пресечения; в результатах расследования пока значится значительное число арестов, имеющих характер временных процессуальных ограничений и не определяющих окончательные судебные решения по обвинениям.
По мере продвижения следствия прокуратура расширяла список юридических лиц, к которым применялись ограничения: в деле уже фигурируют десятки организаций и несколько общественных объединений, часть компаний была арестована, в ряде случаев назначены временные управляющие. Последняя волна пополнила этот перечень ещё 23 компаниями, что свидетельствует о том, что следственные мероприятия охватывают и экономическую инфраструктуру, которую следствие связывает с деятельностью группы.
Таким образом, расследование охватывает широкий спектр вопросов — от обвинений в создании преступной организации и мошенничестве до сложных финансовых схем с внутренними и международными переводами, возможного использования гуманитарных отправок для перемещения наличных и попыток влияния на общественно-политические процессы. Следственные и судебные действия продолжаются, материалы изучаются, причастность обвиняемых и компаний будет устанавливаться в ходе дальнейшего правового процесса.
